Compliance

O que é o Compliance?

objetivos

• Entender o conceito de Compliance
• Conhecer as funções e objetivos de Compliance
• Analisar a aplicação das normas de Compliance referente a cada negócio
• Entender o papel de Compliance na prevenção do Branqueamento de Capitais
• Identificar modelos de Compliance e determinar qual o melhor para cada empresa
• Entender a importância da reputação empresarial
• Conhecer os instrumentos de gestão de ética empresarial
• Saber como definir um programa de Compliance
• Analisar a aplicação das normas de Compliance referente a cada negócio

 

FORMADOR

Paulo Alcarva - Consultor de Empresas em Gestão Financeira 

Licenciado em Economia e Pós-graduado em Mercados de Capitais e Gestão de Carteira pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Experiência de 20 anos na área da banca de empresas, desempenhando funções de direção num dos maiores bancos nacionais, quer trabalhando com PME, quer com grandes grupos económicos.
Autor dos livros “A BANCA E AS PME” (Vida Económica, 2011) e “O FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE PME” (Actual Editora – Grupo Almedina, 2017). Docente na Católica Porto Business School e no Instituto Superior de Gestão Bancária.

A quem se dirige

Dirigindo-se a Diretores de Compliance Officer, Supervisores Financeiros, Diretores de Risco, Diretores de Auditoria, Auditores, Financeiros Internos e Externos, Diretores de Money Laundering Reporting Officer, Administradores, Consultores financeiros, ROC´s, Diretores Jurídicos e Advogados, esta formação profissional em Compliance tem como objetivo perceber o que é o Compliance, saber gerir assuntos legais e prevenir o Branqueamento de Capitais através do Compliance, qual o modelo de Compliance que se adapta melhor à sua empresa, reconhecer algumas ferramentas de gestão de risco e como definir um programa de Compliance. Se trabalha na área de Finanças, Contabilidade ou Fiscalidade, esta formação é para si.

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