PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

Prevenção de Branqueamento de Capitais
01
Abr

Objetivos

  • Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais
  • Conhecer as fases e metodologias do branqueamento de capitais
  • Compreender o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais
  • Caracterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais

A Quem se Dirige

Conhece as fases e metodologias do branqueamento de capitais? Esta formação profissional em Prevenção de Branqueamento de Capitais dirige-se a responsáveis de prevenção de branqueamento de capitais, responsáveis financeiros, responsáveis de supervisão bancária, directores de auditoria interna, compliance officers, assessores jurídicos, financeiros e contabilísticos. Entenda qual o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais e como combater o branqueamento de capitais com esta formação.

Programa

ENQUADRAMENTO LEGAL DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

 

AS FASES E METODOLOGIAS DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

 

O PAPEL DAS ENTIDADES INTERVENIENTES NA PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

  • Deveres e responsabilidades das entidades financeiras e não financeiras
  • A fiscalização dos deveres

 

MECANISMOS DE PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

  • Características dos vários deveres de prevenção
  • Exclusão de responsabilidade
  • A comunicação de operações suspeitas
  • Os crimes tributários

 

RAZÕES QUE LEVAM À APLICAÇÃO DE MEDIDAS SANCIONATÓRIAS

  • Sanções principais e acessórias
  • O pagamento das coimas

 

EM QUE SITUAÇÕES É POSSÍVEL PEDIR O LEVANTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO

 

O CONFLITO ENTRE O SIGILO BANCÁRIO E O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

  • Deveres ao sector financeiro que vão restringir o dever de segredo bancário
  • Lei do branqueamento de capitais que colide com o segredo bancário
  • Dever de comunicação
  • Poder de suspensão
  • Dever de identificação – know your costumer
  • Dever de identificação genérico
  • Dever de recusa de realização de operações
  • Dever de conservação de documentos
  • Dever de exame
  • Dever de abstenção
  • Dever de segredo

 

CONSEQUÊNCIAS E RESPONSABILIDADES QUE ADVÊM DA VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO E QUE VISAM COMBATER O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

Metodologia

Uma visão completa de todo o enquadramento jurídico e formas de prevenção em matéria de branqueamento de capitais.

Formador

Código da Formação: 1971505

Preço: 750€(+IVA)

Duração: 1 dia

Local: Lisboa / Porto

Datas: Lisboa
 21 Maio 2020;
 24 Novembro 2020
 Porto
 21 Maio 2020;
 29 Setembro 2020

Quer uma formação à medida para a sua empresa?

  • Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais
  • Conhecer as fases e metodologias do branqueamento de capitais
  • Compreender o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais
  • Caracterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais

Conhece as fases e metodologias do branqueamento de capitais? Esta formação profissional em Prevenção de Branqueamento de Capitais dirige-se a responsáveis de prevenção de branqueamento de capitais, responsáveis financeiros, responsáveis de supervisão bancária, directores de auditoria interna, compliance officers, assessores jurídicos, financeiros e contabilísticos. Entenda qual o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais e como combater o branqueamento de capitais com esta formação.

ENQUADRAMENTO LEGAL DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

 

AS FASES E METODOLOGIAS DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

 

O PAPEL DAS ENTIDADES INTERVENIENTES NA PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

  • Deveres e responsabilidades das entidades financeiras e não financeiras
  • A fiscalização dos deveres

 

MECANISMOS DE PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

  • Características dos vários deveres de prevenção
  • Exclusão de responsabilidade
  • A comunicação de operações suspeitas
  • Os crimes tributários

 

RAZÕES QUE LEVAM À APLICAÇÃO DE MEDIDAS SANCIONATÓRIAS

  • Sanções principais e acessórias
  • O pagamento das coimas

 

EM QUE SITUAÇÕES É POSSÍVEL PEDIR O LEVANTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO

 

O CONFLITO ENTRE O SIGILO BANCÁRIO E O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

  • Deveres ao sector financeiro que vão restringir o dever de segredo bancário
  • Lei do branqueamento de capitais que colide com o segredo bancário
  • Dever de comunicação
  • Poder de suspensão
  • Dever de identificação – know your costumer
  • Dever de identificação genérico
  • Dever de recusa de realização de operações
  • Dever de conservação de documentos
  • Dever de exame
  • Dever de abstenção
  • Dever de segredo

 

CONSEQUÊNCIAS E RESPONSABILIDADES QUE ADVÊM DA VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO E QUE VISAM COMBATER O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

Uma visão completa de todo o enquadramento jurídico e formas de prevenção em matéria de branqueamento de capitais.

Facilitador que combina know-how com experiência empresarial e competências pedagógicas, para dar resposta a necessidades operacionais e potenciar a aprendizagem.

Course Content

Time: 1 dia

Curriculum is empty

Instructor

ife
750.00€
Local: Lisboa, Porto
Duração :1 day