Prevenção de branqueamento de capitais

Fases e metodologias do branqueamento de capitais

objetivos

• Compreender quais as atribuições e competências
necessárias para o responsável de compras
• Implementar uma política e estratégia de compras eficazes
• Conhecer as melhores estratégias de selecção e negociação
com fornecedores
• Identificar as vantagens da análise total de custos e as
melhores metodologias de controlo de custos

• Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais

• Conhecer as fases e metodologias do branqueamento de capitais

• Compreender o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais

• Caracterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais

 

FORMADOR

MIGUEL DA CÂMARA MACHADO - Assistente Convidado - da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Assistente Convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desde 2010, onde tem sido responsável principalmente por disciplinas de Direito privado, processual civil e comparado. Advogado, desde 2013, e Jurista do Banco de Portugal, desde 2014. É Associado do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais, Membro do Instituto Português de Processo Civil e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APAC-Portugal, Associação de Proteção e Apoio ao Condenado, desde 2015. Licenciado em Direito em 2010, concluiu a parte escolar do mestrado em Direito, área de especialização em Ciências Jurídico-Criminais, em 2012, tendo sido admitido à preparação de doutoramento em Direito, área de Ciências Jurídicas, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Tem sido também orador em módulos da disciplina de Psicologia e Direito, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, desde 2013, e o responsável por jornadas e pelos módulos dedicados à prevenção do branqueamento de capitais no âmbito das pós-graduações avançadas em Direito bancário organizadas pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa de que também é membro e investigador.

A quem se dirige

Conhece as fases e metodologias do branqueamento de capitais? Esta formação profissional em Prevenção de Branqueamento de Capitais dirige-se a responsáveis de prevenção de branqueamento de capitais, responsáveis financeiros, responsáveis de supervisão bancária, directores de auditoria interna, compliance officers, assessores jurídicos, financeiros e contabilísticos. Entenda qual o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais e como combater o branqueamento de capitais com esta formação.

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