Prevenção de branqueamento de capitais

objetivos

• Compreender quais as atribuições e competências
necessárias para o responsável de compras
• Implementar uma política e estratégia de compras eficazes
• Conhecer as melhores estratégias de selecção e negociação
com fornecedores
• Identificar as vantagens da análise total de custos e as
melhores metodologias de controlo de custos

• Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais

• Conhecer as fases e metodologias do branqueamento de capitais

• Compreender o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais

• Caracterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais

A quem se dirige

• Responsáveis de prevenção de branqueamento de capitais

• Responsáveis financeiros

• Responsáveis de supervisão bancária

• Directores de auditoria interna

• Compliance officers

• Assessores jurídicos, financeiros e contabilísticos

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IFE Portugal, RUA BASÍLIO TELES, 35 - 1º DTO. 1070-020 Lisboa / +351 21 00 33 800