Compliance

objetivos

• Entender o conceito de Compliance
• Conhecer as funções e objetivos de Compliance
• Analisar a aplicação das normas de Compliance referente a cada negócio
• Entender o papel de Compliance na prevenção do Branqueamento de Capitais
• Identificar modelos de Compliance e determinar qual o melhor para cada empresa
• Entender a importância da reputação empresarial
• Conhecer os instrumentos de gestão de ética empresarial
• Saber como definir um programa de Compliance
• Analisar a aplicação das normas de Compliance referente a cada negócio

A quem se dirige

Diretores de compliance officer, supervisores financeiros, diretores de risco, diretores de auditoria, auditores, financeiros internos e externos, diretores de money laundering reporting officer, administradores, consultores financeiros, roc´s, diretores jurídicos, advogados

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IFE Portugal, RUA BASÍLIO TELES, 35 - 1º DTO. 1070-020 Lisboa / +351 21 00 33 800