Branqueamento de Capitais

Combate à delinquência financeira 

Ilustracao branqueamento de capitais


O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo constituem uma preocupação crescente da comunidade internacional. O fenómeno adquiriu uma dimensão transnacional e ameaça a estabilidade da economia a uma escala global.                                   

In site Banco de Portugal





Programa

 
› Da era do “Branqueamento” para a era do “Crime Financeiro”
 
› Abordagem RBA - Risk Based Approach: Uma realidade inacabada

› Que estratégias adotar para promover uma cultura de compliance, ética e governança corporativa?

  • A interpretação das mensagens dos órgãos reguladores
  • Branqueamento de capitais, fraudes, sanções e corrupção, qual o impacto sobre a instituição financeira
  • A transparência fiscal internacional e os acordos internacionais
  • Boas práticas internacionais em matéria de "know your customer"
 
› AML e KYC: Instrumentos complementares. A monitorização e apoio à decisão
 
› Gerir as exigências e o controlo dos órgãos supervisores: que comportamento deve ser adotado? Que ferramentas estão ao dispor das instituições para se preparem para as auditorias?
  • Como gerir as expetativas dos reguladores com os interesses da sua instituição/organização
 
 Lei e regulação no Branqueamento Capitais - Consequências para os profissionais e instituições quando o cumprimento é deficiente.
  • Como gerir o volume de regulação versos impactos na Instituições Reguladas

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A quem se dirige a formação
Responsáveis de prevenção de branqueamento de capitais, financeiros, supervisão bancária, auditoria interna, compliance officers, assessores jurídicos, financeiros contabilísticos
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