Compliance e Branqueamento de Capitais

 

 

 


 

 




 

 

 

 

Programa

 
9H30 OPENING AND WELCOME
 Pedro Bobião - Country ManagerBureau Van Dijk

9H45 OFAC AND ANTI BRIBERY UK
 Jolien Heylen- Advisor Compliance Solutions - Bureau Van Dijk
 
10h30 O IMPACTO DAS CRISES ECONÓMICO-FINANCEIRAS E A EVOLUÇÃO DA REGULAÇÃO PARA O SETOR FINANCEIRO
 Rodrigo Formigal, Managing Associate, PLMJ

11h Coffee Break
 
11h30 DEVERES PREVENTIVOS DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO NO SETOR FINANCEIRO
Qual o impacto do novo quadro legislativo? Evolução ou inovação?
 Gonçalo Miranda, Head of Division [Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)], Banco de Portugal
 
12H00 OS NOVOS DESAFIOS DA SUPERVISÃO COM BASE NO RISCO NA PREVENÇÃO E DO COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIMENTO DO TERRORISMO
A avaliação internacional feita pela Financial Action Task Force. As linhas gerais do novo enquadramento legal (a transposição da IV Diretiva de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo).
 Paula Meira Lourenço, Departamento de InvestigaçãoCMVM
 
12H30 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
Consequências no Direito Sancionatório Punitivo do cumprimento das regras sobre o sistema de controlo interno (por referência à transposição da IV Diretiva relativa a Branqueamento e Financiamento do Terrorismo)
 Rui Patrício, 
Sócio, Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
 
13h00 ALMOÇO 

14h30 SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO
AML e segurança de informação

 Rita Eugénio – Manager – EY  
 Teófilo Oliveira - Manager - EY

 

15h00 GOVERNANCE & RISK
Gestão estratégica de riscos: como criar e proteger valor de riscos estratégicos? Como estruturar, implementar e manter uma infra-estrutura de risco comum e ao mesmo tempo promover mudança de pessoas, processos e tecnologia

 Marco Silva, Mercado Finaceiros
 
15h30 COMPLIANCE É A CULTURA DA ORGANIZAÇÃO
Como alinhar o Compliance com a estratégia e valores da empresa? A solução está em mudar procedimentos e a cultura da empresa? É fundamental ter uma equipa multidisciplinar?
 Pedro Bernardino, Head of Compliance, Zurich Insurance

 

  
 
 
INFORMAÇÕES

27 de Setembro 2017

 

Preço

595 € + IVA

Inclui documentação, coffee breaks, almoço e certificado de participação


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A quem se dirige a formação
Responsáveis de prevenção de branqueamento de capitais, financeiros, supervisão bancária, auditoria interna, compliance officers, assessores jurídicos, financeiros contabilísticos
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Informações úteis
IFE Portugal, RUA BASÍLIO TELES, 35 - 1º DTO. 1070-020 Lisboa / +351 21 00 33 800