Compliance e Branqueamento de Capitais

 

 

 


 

 




 

 

 

 

Programa

 
9H30 OPENING AND WELCOME
 Pedro Bobião - Country ManagerBureau Van Dijk

9H45 OFAC AND ANTI BRIBERY UK
 Jolien Heylen- Advisor Compliance Solutions - Bureau Van Dijk
 
10h30 O IMPACTO DAS CRISES ECONÓMICO-FINANCEIRAS E A EVOLUÇÃO DA REGULAÇÃO PARA O SETOR FINANCEIRO
 Rodrigo Formigal, Managing Associate, PLMJ

11h Coffee Break
 
11h30 COMPLIANCE É A CULTURA DA ORGANIZAÇÃO
Como alinhar o Compliance com a estratégia e valores da empresa? A solução está em mudar procedimentos e a cultura da empresa? É fundamental ter uma equipa multidisciplinar?
 Pedro Bernardino, Head of Compliance, Zurich Insurance
 
 
 
12h00 GOVERNANCE & RISK
Gestão estratégica de riscos: como criar e proteger valor de riscos estratégicos? Como estruturar, implementar e manter uma infra-estrutura de risco comum e ao mesmo tempo promover mudança de pessoas, processos e tecnologia
 Marco Silva, Mercado Finaceiros
 

12h30 COMO IDENTIFICAR, MEDIR, MONITORIZAR, AVALIAR E RELATAR OS RISCOS?
Quem tem esta responsabilidade? Como é feita a articulação entre a estrutura comercial, o “back-office” e o “compliance”

 

13h30 ALMOÇO 

 

14h30 COMO SUSTENTAR A "REPUTAÇÃO"? QUE FERRAMENTAS PARA O GERIR O RISCO REPUTACIONAL

  

15h00 SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO
AML e segurança de informação
 Rita Eugénio – Manager – EY  
 Teófilo Oliveira - Manager - EY

 

15H30 OS NOVOS DESAFIOS DA SUPERVISÃO COM BASE NO RISCO NA PREVENÇÃO E DO COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIMENTO DO TERRORISMO
 Paula Meira Lourenço, Departamento de Investigação, CMVM

 

16H00 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
Consequências no Direito Sancionatório Punitivo do cumprimento das regras sobre o sistema de controlo interno (por referência à transposição da IV Diretiva relativa a Branqueamento e Financiamento do Terrorismo)
 Rui Patrício, Sócio, Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados

  
 
 
INFORMAÇÕES

27 de Setembro 2017

 

Preço

595 € + IVA

Inclui documentação, coffee breaks, almoço e certificado de participação


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Mais informações

A quem se dirige a formação
Responsáveis de prevenção de branqueamento de capitais, financeiros, supervisão bancária, auditoria interna, compliance officers, assessores jurídicos, financeiros contabilísticos
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Informações úteis
IFE Portugal, RUA BASÍLIO TELES, 35 - 1º DTO. 1070-020 Lisboa / +351 21 00 33 800